НОВОСТИ

В Днепропетровске раскрыли фирму, которая помогала клиентам «отмывать» деньги

В Днепропетровске правоохранители раскрыли «конвертационный центр», который помогал своим клиентам избежать налогов и переводить деньги из безналичной формы в наличные. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Хозяева создали «конвертационный» центр, используя поддельные документы. Центр занимался тем, что помогал юридическим лицам минимизировать свои налоговые обязательства в обход закона. Так же им помогали переводить деньги из безнала в нал.

Общий оборот средств «конвертационного центра» составлял немало, более 180 млн. грн.

Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях центра изъяли более 140 тыс. долларов США, более 11 тыс. евро и почти 600 тыс. грн., компьютерную технику и печати предприятий. Кроме того, правоохранители наложили 97 арестов на банковские счета, арестованы более 3 млн. грн., и еще заблокировано 16 млн. грн. на специальном счете Госказначейства.

Сейчас идет досудебное расследование.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Copyright © 2007-2017 Информатор - Региональное интернет-издание.
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка
на сайт интернет издания informator.dp.ua как источник информации обязательна.

Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: