ДЕНЬГИ

В Днепре закрыли конвертационный центр, который нанес государству убыток в 12 млн гривен

Сотрудники налоговой службы Днепропетровской области закрыли конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям, зарегистрированным на территории Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Донецкой и Запорожской областей.

Об этом Информатор сообщает со ссылкой на ГФС в Днепропетровской области.

Преступники приобрели и зарегистрировали несколько транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности не имея намерения вести деятельность, предусмотренную уставом.

Существующие предприятия присылали деньги якобы за сельскохозяйственную технику на счета тех предприятий, которые входили в конвертационный центр. После этого преступники снимали деньги со счетов предприятий, находящихся под управлением центра.

Оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в банках в течение 2015-2016 годов, составил 100 млн гривен. Приблизительные траты бюджета составляют 12 млн гривен.

Сотрудники налоговой обыскали квартиры подозреваемых, а также офисные помещения. Во время обысков изъяли 276 тыс. гривен наличными, 8 печатей, 12 банковских карточек, компьютерную технику, 3 мобильных телефона, документацию и черновые записи, которые доказывают противоправную деятельность.

На расчетные счета с остатками средств в размере 1 миллион 46 тысяч гривен наложили арест.

Анастасия Рюмик 

Последние новости Днепра

>>> В Днепре уберут «ходячие паркоматы» и построят 4 парковки

>>> Туман, снегопад, порывы ветра: объявят ли в Днепре штормовое предупреждение (ФОТО)

>>> В Днепре выделили 100 млн. на дороги

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

© 2007-2018 Информатор - Региональное интернет-издание.
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка
на сайт интернет издания dp.informator.ua как источник информации обязательна.

Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: