Национальный банк Украины предложил ввести ограничения на перевод с карты на карту и опроверг свое же сообщение
В Украине активно борются с "дропами". Это подставные счета, на которые поступают средства и переводятся с карты на карту. Национальный банк предлагает всем финансовым учреждениям договориться о применении лимитов для своих клиентов. То есть чтобы сумма доходов не превышала ту, которая указана в анкете.
Такие лимиты должны быть установлены одновременно, чтобы клиенты не меняли банки. Об этом пишет Информатор со ссылкой на публикацию НБУ.
“Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы. В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее - реестр "неблагонадежных" торговцев", - объяснил глава НБУ Андрей Пышный.
Также он напомнил, что с 1 октября в Украине будут действовать ограничения на р2р-переводы. То есть, украинцы не смогут перевести с карты на карточку более 150 000 гривен в месяц. Впрочем, есть исключения, в частности, для волонтеров.
9 сентября, в 14:53, пресс-служба НБУ сообщила, что вышеупомянутое сообщение - это фейк. Мол, устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по банковским счетам клиентов не планируют, а только рекомендуют банковским учреждениям.
"Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ", - говорится в сообщении.
Текст публикации на странице НБУ
Напомним, что НБУ развеивает мифы о новых монетах. Читайте также, что думают в Днепре об инициативе Нацбанка изменить названия монет. Писали мы и о том, что украинцы в Дія могут протестировать программу Нацкешбека.
