В Днепре закрыли конвертационный центр, который нанес государству убыток в 12 млн гривен
Сотрудники налоговой службы Днепропетровской области закрыли конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям, зарегистрированным на территории Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Донецкой и Запорожской областей.
Об этом Информатор сообщает со ссылкой на ГФС в Днепропетровской области.
Преступники приобрели и зарегистрировали несколько транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности не имея намерения вести деятельность, предусмотренную уставом.
Существующие предприятия присылали деньги якобы за сельскохозяйственную технику на счета тех предприятий, которые входили в конвертационный центр. После этого преступники снимали деньги со счетов предприятий, находящихся под управлением центра.
Оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в банках в течение 2015-2016 годов, составил 100 млн гривен. Приблизительные траты бюджета составляют 12 млн гривен.
Сотрудники налоговой обыскали квартиры подозреваемых, а также офисные помещения. Во время обысков изъяли 276 тыс. гривен наличными, 8 печатей, 12 банковских карточек, компьютерную технику, 3 мобильных телефона, документацию и черновые записи, которые доказывают противоправную деятельность.
На расчетные счета с остатками средств в размере 1 миллион 46 тысяч гривен наложили арест.
Анастасия Рюмик
Последние новости Днепра
>>> В Днепре уберут «ходячие паркоматы» и построят 4 парковки
>>> Туман, снегопад, порывы ветра: объявят ли в Днепре штормовое предупреждение (ФОТО)
