«Заработали» на продаже несуществующих генераторов десятки миллионов гривен: полицейские задержали группировку мошенников

Пользуясь ситуацией в государстве в связи с агрессией рф, злоумышленники «продавали» те товары, которые приобрели спрос - промышленные электрогенераторы, дизельное горючее и минеральные удобрения. Полиция задержала организатора и девять активных участников преступной организации. Следствие уже установило, что сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 млн грн.

Однако, по информации правоохранителей, количество потерпевших от преступной деятельности фигурантов значительно больше, а сумма ущерба – более 100 млн грн, - пишет Информатор со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали 10 участников преступной организации – их подозревают в мошенническом завладении средствами в особо крупных размерах, создании преступной организации и участии в ней, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

По данным полиции, в 2022 году жители Киева создали преступную организацию - устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение с распределением ролей.

Злоумышленники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного горючего и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, работники которого рекламировали товар в сети интернет и производили массовые смс-рассылки.

Для стабильности функционирования участников организации распределили на отдельные структурированные группы с определенными руководителями, которые отвечали за подготовку и проведение отдельных этапов преступной деятельности.

Злоумышленники при общении с покупателями использовали интернет-телефонию с виртуальными номерами, обмен и создание документов проводили исключительно с помощью электронно-вычислительной техники, а для перечисления средств предоставляли реквизиты фирм специально созданных для преступной деятельности.

Среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному блэкауту и ​​планировали приобрести электрогенераторы. Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, предоставляли детальную консультацию по выбору и уверяли в надежности поставок.

После заключения договоров на поставку товаров покупатели перечисляли денежные средства на фиктивные предприятия. Впрочем, продукция не поставлялась, а злоумышленники не отвечали на звонки:

"Организатор преступной организации также принимал участие в тендерах. Для этого он покупал предприятия с чистой финансовой историей, оформлял их на подставных лиц и подавал документы на участие в тендерах – ставил рыночную цену на 10-15 копеек меньше средней и выигрывал их".

Спецификой участия в этих тендерах было заключение договора по полной подписке. После заключения контракта о поставке в течение 10 дней продукции организатор предоставлял расчетный счет банка, куда потерпевшие направляли средства. Таким образом, у мошенников было 10 дней на то, чтобы вывести деньги либо в финансовых учреждениях, либо на криптокошельки, и исчезнуть.

«Сотрудники уголовного розыска и следователи Главного следственного управления при содействии служб безопасности государственных предприятий и Государственной службы финансового мониторинга Украины предупредили такие мошеннические действия в отношении двух указанных государственных предприятий. Общая сумма ущерба для государства могла составить около 30 миллионов гривен».

Правоохранители задокументировали 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 миллионов гривен. Вместе с тем, количество потерпевших от деятельности преступной организации может составлять в разы больше, а сумма ущерба – более 100 млн грн.

В среду 1 марта полицейские провели 59 обысков на территории города Киева, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Волынской, Черновицкой и Сумской областей. В общей сложности к мерам было привлечено 250 полицейских – оперативных работников, следователей и спецназовцев.

Мероприятия проводились в помещениях фигурантов, в их автомобилях, в колл-центрах, банковских учреждениях, где хранили деньги и документы и в офисах финансовых учреждений, где злоумышленникам выдавали наличные деньги. Правоохранители изъяли документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карты, через которые выводились угнанные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, 9 автомобилей премиум-класса, приобретенных в период преступной деятельности, и около 10 млн грн.

Организаторы и девять активных участников задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений:

• создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);
• мошенничество в особо крупных размерах;
• легализация имущества, полученного преступным путём.

Следователи подали ходатайство в суд по избранию фигурантам меры пресечения.

За совершенные правонарушения подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Днепре в магазине на Слобожанском проспекте мужчина ударил продавщицу по голове, повалил на землю и ограбил. Еще можете почитать, что в Днепропетровской области мошенники обманули людей на 100 тысяч гривен, продавая несуществующую мебель.