В Днепре СБУ закрыла российский конвертцентр с оборотом в 700 миллионов гривен

Служба безопасности Украины, совместно с прокуратурой, закрыли конвертерный центр, который контролировался российским банком. "Конвертер" имел капиталооборот в 700 миллионов гривен.

Об этом Информатору сообщила пресс-служба СБУ.

Организаторы "конвертера" создавали фирмы для предоставления "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и обналичивания средств.

Клиенты злоумышленников перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица.

Во время обыска, сотрудники СБУ и прокуратуры изъяли 1,2 миллиона гривен и 42 печати фиктивных предприятий.

Идет досудебное следствие.

С понедельника, 24 апреля, в Днепре на 4 дня отключат газ. Рекомендуем посмотреть, как выглядят знаменитости Днепра в обработке от FaceApp.

Михаил Линьков