Акционеры из Украины просят Центробанк Эстонии опровергнуть неподтвержденную информацию

Акционеры Versobank AS, Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения относительно информации про "систематические нарушения правил по борьбе с отмыванием денег" на момент отзыва лицензии.

Об этом говорится в открытом письме украинских акционеров, текст которого приводит "Закон и Бизнес". Об этом сообщает Информатор со ссылкой на ТСН.

26 марта Европейский центробанк принял решение отозвать лицензию Versobank AS. Тогда же на сайте регулятора появился комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера, в котором он проводил параллель между отзывом лицензии и несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

"На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций", - написали в открытом письме Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

По их словам, вместо поощрения подобных действий "эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности" и не привел конкретных свежих случаев.

"Еще одним поводом для недовольства, со слов господина Мюллера, стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы, работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках, - говорится в сообщении акционеров.

По их мнению, "любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры".

"Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать", - добавили акционеры Versobank AS.

Учитывая все эти факторы, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации про якобы нарушения правил по борьбе с отмывание денег. Если подобного опровержения не будет опубликовано в кратчайшие сроки, акционеры банка будут отстаивать свое имя и честь способами, предусмотренными законом.

Платон Бережной