Коломойский против “ПриватБанку”: НАБУ и САП завершили расследование по присвоению 9 миллиардов гривен
Расследование в отношении бизнесмена из Днепра Игоря Коломойского и еще пятерых участников официально завершено. Коломойского и других фигурантов подозревают в присвоении 9 миллиардов гривен. Дело "ПриватБанк" является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
Согласно материалам дела, в 2015 году бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации и владелец “Приватбанка” Игорь Коломойский разработал план по присвоению средств банку. И вывод их на подконтрольные оффшорные счета и увеличение доли в уставном капитале.
Банк фиктивно обязали выплатить подконтрольной фирме 9,2 миллиарда гривен якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. Затем часть суммы в размере 446 миллионов гривен перечислили пятерым юрлицам для легализации. Эти операции проходили под видом купли-продажи ценных бумаг.
Эти средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара “Приватбанка”. Среди подозреваемых:
- бывший конечный бенефициарный владелец "ПриватБанка", организатор группы;
- бывший Председатель Правления "ПриватБанка";
- бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;
- эксзаместитель Председателя Правления "ПриватБанка" - директор казначейства;
- эксначальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства "ПриватБанка";
- эксзаместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса "ПриватБанка".
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, бизнес-партнер Игоря Коломойского Боголюбов выехал за границу с поддельными документами. Также писали, что Верховный суд поставил точку в решении о национализации "ПриватБанка". И сообщалось, кто из украинцев попал в список самых богатых людей мира от Forbes.
