Коломойський проти “ПриватБанку”: НАБУ і САП завершили розслідування щодо привласнення 9 мільярдів гривень
Розслідування щодо бізнесмена з Дніпра Ігоря Коломойського та ще п’ятьох учасників офіційно завершено. Коломойського та інших фігурантів підозрюють у привласненні 9 мільярдів гривень. Справа “ПриватБанк” є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.
Про це повідомляє Інформатор із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.
Згідно з матеріалами справи, у 2015 році колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації та власник “ПриватБанку” Ігор Коломойський розробив план із привласнення коштів банку. І виведення їх на підконтрольні офшорні рахунки та збільшення частки у статутному капіталі.
Банк фіктивно зобов’язали виплатити підконтрольній фірмі 9,2 мільярда гривень нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Потім частину суми в розмірі 446 мільйонів гривень перерахували п’ятьом юрособам для легалізації. Ці операції проходили під виглядом купівлі-продажу цінних паперів.
Ці кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара “ПриватБанку”. Серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник “ПриватБанку”, організатор групи;
- колишній Голова Правління "ПриватБанку";
- колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з “ПриватБанком”;
- ексзаступниця Голови Правління "ПриватБанку" – директорка казначейства;
- ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства “ПриватБанку”;
- ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу “ПриватБанку”.
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, бізнес-партнер Ігоря Коломойського Боголюбов виїхав за кордон за підробленими документами. Також писали, що Верховний суд поставив крапку у рішенні про націоналізацію “ПриватБанку”. І повідомляли, хто з українців потрапив до списку найбагатших людей світу від Forbes.
