В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 230 миллионов гривен

Потери бюджета от деятельности центра составили около 45 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает Информатор.

Как сообщается, центр имел разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.

Организаторы "конверта" оформили на подставных лиц ряд фиктивных фирм с помощью которых способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и незаконном переводе средств из безналичной формы в наличные.

Со счетов этих фирм в банках снималась наличность, которую возвращали заказчику за вычетом процента за конвертацию. Проведено 24 обыска в офисных помещениях и по месту жительства участников конвертационного центра, где изъято наличности в эквиваленте 1,3 млн гривен, печать предприятия, 7 банковских карточек, 33 единицы компьютерной техники, 10 мобильных телефонов, магнитные носители информации, документацию, что свидетельствует о незаконной деятельности и черновые записи.

Яна Коваль