В Днепропетровске раскрыли фирму, которая помогала клиентам "отмывать" деньги
В Днепропетровске правоохранители раскрыли «конвертационный центр», который помогал своим клиентам избежать налогов и переводить деньги из безналичной формы в наличные. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Хозяева создали «конвертационный» центр, используя поддельные документы. Центр занимался тем, что помогал юридическим лицам минимизировать свои налоговые обязательства в обход закона. Так же им помогали переводить деньги из безнала в нал.
Общий оборот средств «конвертационного центра» составлял немало, более 180 млн. грн.
Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях центра изъяли более 140 тыс. долларов США, более 11 тыс. евро и почти 600 тыс. грн., компьютерную технику и печати предприятий. Кроме того, правоохранители наложили 97 арестов на банковские счета, арестованы более 3 млн. грн., и еще заблокировано 16 млн. грн. на специальном счете Госказначейства.
Сейчас идет досудебное расследование.
