В Украине усилят контроль за переводами с карты на карту: требования НБУ
В Украине хотят жестче следить за переводами с карты на карту. Теперь речь идет не только о банках, но и о небанковских учреждениях. В частности, к ним относятся маркетплейсы, которые могут предоставлять услуги по переводу средств, почтовые терминалы и платежные терминалы самообслуживания. Такие требования выдвинул Национальный банк. Мол, большинство таких организаций вроде бы нарушает правила финансового мониторинга.
Об этом пишет Информатор со ссылкой на публикацию НБУ. Среди изменений:
- контроль финансовых операций;
- анкетирование клиентов о размере доходов, источнике средств, деятельности и т.п.;
- отслеживание платежных операций;
- блокирование денежных переводов при отклонениях от параметров.
В настоящее время срок выполнения этих требований неизвестен. Но в случае нарушения могут налагать штрафы или отозвать лицензии.
Раньше мы писали, что НБУ подал в Верховную раду законопроект о переименовании “копеек” в “шаги”. Писали мы и о том, что народные депутаты поддержали законопроект о повышении военного сбора и ввели дополнительный налог для предпринимателей. Читайте также, что украинцы могут купить и продать инвестиционные монеты.
