В Україні посилять контроль за переказами з картки на картку: вимоги НБУ
В Україні хочуть жорсткіше пильнувати перекази з картки на карту. Тепер мова йде не тільки про банки, а й небанківські установи. Зокрема, до них відносяться маркетплейси, які можуть надавати послуги з переказу коштів, поштові термінали та платіжні термінали самообслуговування. Такі вимоги висунув Національний банк України. Мовляв, більшість таких організацій начебто порушує правила фінансового моніторингу.
Про це пише Інформатор з посиланням на публікацію НБУ. Серед змін:
- контроль фінансових операцій;
- анкетування клієнтів про розмір доходів, джерело коштів, діяльність тощо;
- відстежування платіжних операцій;
- блокування грошових переказів у разі відхилень від параметрів.
Наразі термін виконання цих вимог невідомий. Але у разі порушення можуть накладати штрафи або відкликати ліцензії.
Раніше ми писали, що НБУ подав до Верховної ради законопроєкт про перейменування “копійок” на “шаги”. Писали ми й про те, що народні депутати підтримали законопроєкт про підвищення військового збору та ввели додатковий податок для підприємців. Також читайте, що українці можуть придбати та продати інвестиційні монети.
