Афера более чем на 28 миллионов гривен: в Днепре будут судить криминального авторитета и его сообщников
В Днепропетровской области 54-летний уголовный авторитет организовал деятельность преступной организации. Он привлек четырех соучастников, отвечавших за поиск доверчивых граждан. Среди обвиняемых – руководитель общества, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей.
Бывший работник банковского учреждения предоставил клиентскую базу, а руководитель общества выступал гарантом их вложений. Остальные участники группы общались с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки о полученных наличных. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сайт ГУНП в Днепропетровской области.
Пострадавшим обещали сверхдоходы от инвестиций в аграрный бизнес под 360% годовых. Но все полученные инвестиции фигуранты передавали лидеру преступной организации. Он распределял их между всеми участниками аферы.
Правоохранители получили доказательства причастности фигурантов к завладению свыше 28 миллионов гривен инвестированных средств вкладчиков.
В конце марта 2024 года четырем участникам финансовой сделки и их лидеру сообщены подозрения. Тогда же по результатам проведенных обысков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей правоохранители изъяли имущества более чем на 20 миллионов грн, а также долговые расписки, черновые записи и печати разных субъектов хозяйствования.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Бабушкинский районный суд для рассмотрения дела по существу. Действия обвиняемых квалифицированы по частям 1 и 2 статьи 255 (создание и участие в преступной организации), частям 2 и 3 статьи 27, части 4 статьи 28, части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мошенник выманил более миллиона гривен у жены пропавшего военного. Читайте также, что мошенницы из Кривого Рога обманули людей на 550 тысяч гривен. Кроме того, Информатор сообщал, что в Днепре начальник отделения банка украл более 60 миллионов гривен у клиентов.
