Афера на понад 28 мільйонів гривень: у Дніпрі судитимуть кримінального авторитета та його спільників
У Дніпропетровській області 54-річний кримінальний авторитет організував діяльність злочинної організації. Він залучив чотирьох співучасників, які відповідали за пошук довірливих громадян. Серед обвинувачених – керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців.
Колишній працівник банківської установи надав клієнтську базу, а керівник товариства виступав гарантом їхніх вкладень. Решта учасників групи спілкувалися з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки про отриману готівку. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на сайт ГУНП у Дніпропетровській області.
Потерпілим обіцяли надприбутки від інвестицій в аграрний бізнес під 360% річних. Але всі отримані “інвестиції” фігуранти передавали лідеру злочинної організації. Він розподіляв їх між усіма учасниками афери.
Правоохоронці отримали докази причетності фігурантів до заволодіння понад 28 мільйонами гривень інвестованих коштів вкладників.
Наприкінці березня 2024 року чотирьом учасникам фінансової оборудки та їх лідеру повідомлено підозри. Тоді ж за результатами проведених обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили майна на понад 20 мільйонів грн, а також боргові розписки, чорнові записи та печатки різних суб’єктів господарювання.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду для розгляду справи по суті. Дії обвинувачених кваліфіковані за частинами 1 та 2 статті 255 (створення та участь у злочинній організації), частинами 2 та 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі шахрай виманив понад мільйон гривень у дружини зниклого військового. Також читайте, що шахрайки з Кривого Рогу ошукали людей на 550 тисяч гривень. Крім цього, Інформатор повідомляв, що у Дніпрі начальник відділення банку вкрав понад 60 мільйонів гривень у клієнтів.
