Милиция остановила работу 60 филиалов «конвертационного центра» в Днепропетровске, — Аваков
В результате расследования уголовного производства по факту фиктивного предпринимательства и «отмывания» доходов, полученных преступным путем, остановлена деятельность «конвертационного центра» в городе Днепропетровске, в состав которого входило более 60 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли услуги 250 субъектам хозяйствования реального сектора экономики по незаконному конвертировании безналичных денежных средств.
Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет "Вестник".
«В течение 2012-2013 годов через счета этих «рогов и копыт» переведено в наличность свыше 1 миллиарда гривен, то есть бюджет страны не получил около 200 миллионов гривен налогов. Сейчас команда следователей Главного следственного управления и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД проводят следственные действия по выяснению степени ответственности виновных лиц и механизма возмещения государству нанесенного ущерба», — отметил Арсен Аваков.
