Мошенники ограбили украинцев на 1,5 миллиона через социальные сети и SIM-карты

Киберполиция задержала организатора группы, которая крала деньги с банковских счетов украинцев. Злоумышленники воплотили эту схему благодаря мобильным номерам, которые были привязаны к банковским счетам граждан.

Базы данных с этими номерами они покупали на закрытых форумах в сети, а данные для перевыпуска SIM-карт - находили в социальных сетях. Предварительная сумма украденных денег - 1,5 миллиона гривен. В  основном воры охотились на зарплатные карты учителей, медиков и разнорабочих. Об этом Информатор сообщает, ссылаясь на Департамент киберполиции Украины.

Злоумышленников разоблачили детективы полиции области совместно с сотрудниками Приднепровского  управления киберполиции. Благодаря сотрудничеству со службой безопасности "Альфа Банк" выяснилось, что в группу входили 4 жителя Кривого Рога. Организатором оказалась 40-летняя женщина, которая придумала всю схему и координировала действия участников.

По ее плану, все факты краж были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты преступники выбирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.)

Имея всю необходимую информацию, аферисты создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам людей. А система удаленного управления счетами давала им возможность проводить банковские операции без ведома владельцев. Большую часть заработанных денег злоумышленники  проигрывали в онлайн-казино и на спортивных ставках.

Для удобства и быстрой координации действий, группировка даже снимала офис в Кривом Роге. Позже, и там, и в квартире участников, и в их автомобилях полицейские провели одновременно 8-м санкционированных обысков. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, более 1000 дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины. Двух подозреваемых задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас они находятся под арестом с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.

Рекомендации о том, как защитить  сбережения на банковских счетах можно почитать тут.

Изъятые вещи

Мария Голикова