Новые правила финмониторинга: Верховная Рада рассмотрит законопроект о реестре счетов
Комитет Верховной Рады рассмотрит законопроект о реестре счетов и новых правилах финмониторинга. Документ создает реестр банковских счетов, расширяет контроль за владельцами компаний и вводит защиту для людей, которые сообщают о подозрительных финансовых операциях. Закон должен приблизить Украину к европейской зоне платежей SEPA.
Об этом пишет Информатор со ссылкой на публикацию Судебно-юридической газеты. Так, законопроект предлагает:
Реестр счетов и сейфов
Все банковские счета и сейфы физических лиц будут внесены в специальный реестр. Данные не показывают суммы на счетах, но позволяют государственным органам быстро получать информацию.
Контроль за владельцами компаний
Закон вводит реестр конечных бенефициаров компаний и трастов. Теперь будет понятно, кто действительно владеет бизнесом. Отмечается, что внесение заведомо недостоверных сведений о конечных бенефициарах (КБВ) грозит компании штрафом в размере 510 000 грн (30 000 необлагаемых минимумов). За несвоевременную подачу информации — 170 000 грн.
Защита разоблачителей
Людей, которые сообщают о подозрительных финансовых операциях, нельзя увольнять или наказывать. Разоблачители получают правовую помощь и могут сообщать о нарушениях даже во время собеседования или после увольнения.
SEPA и переводы денег
Закон готовит Украину к присоединению к европейской системе SEPA. Это позволит пересылать деньги в евро быстро, дешево и без лишних комиссий.
Полномочия НБУ и органов контроля
Если банк или финансовое учреждение нарушит правила финмониторинга, регулятор в течение 5 рабочих дней должен опубликовать, какие меры к ним применили — штраф, ограничение операций или отзыв лицензии. Нарушения правил финмониторинга будут публичными.
Напомним, что в Украине детей могут принудительно эвакуировать из опасных зон без согласия родителей. Также читайте, что в Украине каждый день в 9:00 будут объявлять общенациональную минуту молчания. Писали мы и о том, разрешат ли в Украине жениться в 14 лет.
