В Днепропетровске милиционеры изъяли из автомобиля более шести миллионов гривен
Прокуратурой Днепропетровской области установлен ряд предприятий, которые задействованы в незаконных схемах бестоварных операций и обналичиванию денежных средств.
«Счета этих предприятий открыты в нескольких банковских учреждениях города Днепропетровска, на которых накапливались, а затем снимаются денежные средства, полученные преступным путем в результате уклонения от уплаты налогов», – говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области, которое цитирует "Вестник".
В результате обыска, проведенного в одном из автомобилей непосредственно после снятия со счетов, был обнаружен «черный нал» в сумме 6 450 000 гривен. В настоящее время следствием устанавливается происхождение указанной суммы наличности и круг лиц, причастных к уголовному преступлению.
В действиях должностных лиц предприятий усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст.366 , 205 и 212 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка, фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов).
Деньги изъяты, следствие продолжается.
