В Украине задержан организатор сети Money 24/7, подозреваемый в мошенничестве на миллионы гривен
Полицейские сообщили о подозрении организатору псевдофинансовой сети Money 24/7, работавшей под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов. По данным следствия, чтобы создать видимость легальной работы, участники схемы использовали вебсайты, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и офис, обустроенный в качестве пункта приема наличных. Клиенты оформляли заявку на обмен, после чего приходили в офис и передавали деньги, но не получали обещанную криптовалюту. Один из пострадавших нанес свыше 1,59 миллиона гривен ущерба.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Национальную полицию Украины и Офис Генерального прокурора.
В то же время, отдельным пострадавшим они частично пересказывали криптовалюту и предоставляли письменные гарантии. Таким образом, мошенники пытались сохранить доверие клиентов и отсрочить их обращение к правоохранителям.
Еще в июле правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины. В ходе них изъяли более 20 млн гривен наличными в разных валютах, а также компьютерную технику, телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.
Организатору сообщили о подозрении по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – организация завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 998 400 гривен.
Правоохранители выясняют личности других участников схемы и полный круг потерпевших. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Днепре разоблачили мошенническую схему с недвижимостью. Ранее мы писали, что будут судить днепрянина, организовавшего транснациональную преступную группировку. Кроме этого, в Кривом Роге мошенники обманули знакомого на 600 тысяч евро.
