Гарантували значний прибуток: у Кривому Розі шахраї ошукали знайомого на 600 тисяч євро
У 2022 році чоловіки дізнались, що їхній знайомий має значну суму коштів та шукає можливість вигідно їх інвестувати. Вони розробили шахрайську схему заволодіння його грошима. Зловмисники запропонували йому інвестувати кошти у нібито проєкт з постачання вугілля великому підприємству Кривого Рогу. Вони переконували чоловіка, що мають необхідні домовленості для організації поставок, а також впливові зв'язки на підприємстві, посилаючись на нібито підтримку “смотрящого” за містом. Крім того, гарантували отримання значного прибутку.
Повіривши їхнім запевненням, потерпілий передав підозрюваним 150 тисяч євро. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пост Дніпропетровської обласної прокуратури.
Згодом, не виконавши взятих на себе зобов'язань, фігуранти запропонували йому ще один “інвестиційний проєкт” – закупівлю арматури у того ж підприємства за ціною, на 40 % нижчою від ринкової. Надалі продукцію нібито планували реалізувати за ринковою вартістю, а отриманий прибуток поділити порівну. Для участі у цьому проєкті потерпілий передав підозрюваним ще 450 тисяч євро. Для створення видимості законності оборудки чоловіки використали підконтрольне підприємство, зареєстроване в країні ЄС. Потерпілому пояснювали, що саме через цю компанію здійснюватиметься рух коштів, а спільник організатора нібито є її комерційним директором.
Упродовж жовтня – грудня 2022 року підозрювані заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тисяч євро.
Зловмисникам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України). У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документи, комп'ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та машину.
Організатор схеми наразі перебуває під вартою за раніше повідомленою підозрою у заволодінні коштами іноземних компаній на суму майже 7 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання другому учаснику схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі адвокат незаконно переоформив квартиру померлого, який не мав спадкоємців, та продав її. Також читайте, що у Дніпропетровській області шахрай виманив в дружини військовополоненого понад 400 тисяч гривень. Крім цього, Інформатор повідомляв, що у Кривому Розі чоловік створив фейковий сайт і виманював гроші.
