В Україні затримали організатора мережі Money 24/7, якого підозрюють у шахрайстві на мільйони гривень
Поліцейські повідомили про підозру організатору псевдофінансової мережі Money 24/7, яка працювала під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів. За даними слідства, щоб створити видимість легальної роботи, учасники схеми використовували вебсайти, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки. Клієнти оформлювали заявку на обмін, після чого приходили до офісу та передавали гроші, але натомість не отримували обіцяну криптовалюту. Одній із потерпілих завдали понад 1,59 мільйона гривень збитків.
Про це повідомляє Інформатор із посиланням на Національну поліцію України та Офіс Генерального прокурора.
Водночас окремим потерпілим вони частково переказували криптовалюту та надавали письмові гарантії. Таким чином шахраї намагалися зберегти довіру клієнтів та відтермінувати їхнє звернення до правоохоронців.
Ще у липні правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час них вилучили понад 20 млн гривень готівкою у різних валютах, а також комп'ютерну техніку, телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Організатору повідомили про підозру за частиною 3 статті 27 та частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України – організація заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 400 гривень.
Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та повне коло потерпілих. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у Дніпрі викрили шахрайську схему з нерухомістю. Раніше ми писали, що судитимуть дніпрянина, який організував транснаціональне злочинне угруповання. Крім цього, у Кривому Розі шахраї ошукали знайомого на 600 тисяч євро.
