Заманивали "выигрышами": в Днепре полицейские разоблачили сеть мошеннических кол-центров
В Днепре действовала сеть мошеннических кол-центров. Их работу организовала группа лиц с четким распределением ролей. Одни участники контролировали работу “операторов” и движение средств, другие отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, перевод денег в наличные и криптовалюту.
Для завладения средствами граждан мошенники осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber с сообщениями о якобы выигрышах. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.
Отдельной составляющей схемы было использование так называемых “дропов”. В социальных сетях фигуранты размещали объявления о приобретении персональных и идентификационных данных граждан, необходимых для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. К схеме привлекали как так называемых “профессиональных дропов”, так и студентов, пенсионеров и безработных. На их данные оформляли банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы. В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших.
Деньги снимали через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью P2P-операций. Часть полученных преступным путем средств фигуранты использовали для приобретения недвижимости, автомобилей премиум-класса, дорогих часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов.
Правоохранители провели 21 обыск в Днепре и области. Следственные действия проходили в помещениях call-центров, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях. Изъяли более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов и 113 тысяч гривен, оружие и боеприпасы, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера, 10 банковских карт, два комплекта Starlink и девять автомобилей – Audi S8, RS7, A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW Х6М и 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester, Cupra Formentor. Также изъяли документацию и черновые записи.
Напомним, ранее мы писали, что в полиции напомнили об уголовной ответственности за работу в мошеннических кол-центрах. Также читайте, что суды Днепропетровской области вынесли больше всего приговоров по делам о мошеннических кол-центрах, но общие цифры разочаровывают. Кроме этого, в Украине разоблачили мошенников, которые обманули людей на 3 миллиона гривен.
