Заманювали "виграшами": у Дніпрі поліцейські викрили мережу шахрайських кол-центрів
У Дніпрі діяла мережа шахрайських кол-центрів. Їх роботу організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Одні учасники контролювали роботу “операторів” та рух коштів, інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту.
Для заволодіння коштами громадян шахраї здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на сайт Національної поліції України.
Окремою складовою схеми було використання так званих “дропів”. У соціальних мережах фігуранти розміщували оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних громадян, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування. До схеми залучали як так званих “професійних дропів”, так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих.
Гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій. Частину одержаних злочинним шляхом коштів фігуранти використовували для придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.
Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області. Слідчі дії відбувалися у приміщеннях call-центрів, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток, два комплекти Starlink та дев’ять автомобілів – Audi S8, RS7, A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW Х6М та 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester, Cupra Formentor. Також вилучили документацію та чорнові записи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у поліції нагадали про кримінальну відповідальність за роботу в шахрайських кол-центрах. Також читайте, що суди Дніпропетровської області винесли найбільше вироків у справах про шахрайські кол-центри, але загальні цифри розчаровують. Крім цього, що в Україні викрили шахраїв, які ошукали людей на 3 мільйони гривень.
