"Зарабатывали" до 30 миллионов гривен ежемесячно: в Днепропетровской области преступная группировка продавала фальсифицированное топливо

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили преступную группировку. В его состав входили 10 человек – организаторы подпольного нефтеперерабатывающего завода, владельцы автозаправочных станций на коммерческих структур. Злоумышленники изготавливали до 500 тонн фальсифицированного горючего в месяц.

Его сбывали через сеть АЗС и предприятия реального сектора экономики. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сайт ГУНП в Днепропетровской области.

Для производства фальсифицированного горючего организаторы сделки использовали мощности одного из нефтеперерабатывающих заводов области, которые позволяли получать до 500 тонн горючего ежемесячно. Предварительно, сырье дельцы воровали из нефтепроводов и поставляли к нелегальному заводу. После переработки нефти для увеличения октанового числа добавляли к сырью растворители неизвестного происхождения, в том числе и те, которые запрещено использовать в производстве горючего в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

Чтобы замаскировать преступную деятельность, руководство НПЗ заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами. В соответствии с соглашениями последним продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата. Для сокрытия реальных прибылей в финансовую сводность вносили недостоверные данные.

Фальсифицированное топливо сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС. Для этого использовали цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывали предприятиям реального сектора экономики, в том числе и государственным.

Полученные деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки. Подпольный нефтебизнес приносил организаторам до 30 миллионов гривен прибыли ежемесячно. Незаконная "маржа" " бизнесменов" составляла 20 гривен с одного литра горючего.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в Ровно по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, офисах предприятий, НПЗ и автомобильной базы, а также в местах сбыта фальсифицированного топлива. Они изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования на почти 95 миллионов гривен, авто фигурантов, а также 40 миллионов гривен, 498 тысяч евро и 1,4 миллиона долларов. Общая сумма изъятого имущества составляет почти 200 миллионов гривен.

Кроме того, 10 участникам организованной преступной группы было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

• часть 3 статьи 27, части 2 и 3 статьи 28, Часть 1 и 2 статьи 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров);
• часть 3 статьи 27, Часть 3 статьи 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
• часть 3 статьи 27, части 2 и 3 статьи 28, Часть 2 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);
• часть 3 статьи 27, части 2 и 3 статьи 28, Часть 1 статьи 366 (Служебный подлог).

На производственные мощности незаконного НПЗ, АЗС, счета коммерческих структур, задействованных в сделках наложен арест. Кроме этого, решается вопрос о наложении ареста и на изъятый фальсификат, а также избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре наркогруппировка действовала “под крышей” полицейских. Также читайте, что в Днепропетровской области работник "Укрзалізниці" хотел устроить взрыв в Днепропетровской области, чтобы сорвать контрнаступление.Кроме этого, Информатор сообщал, что в Днепропетровской области задержали агента фсб с позывным “Гром”. Он сливал схемы зданий.