"Заробляли" до 30 мільйонів гривень щомісяця: у Дніпропетровській області злочинне угрупування продавало фальсифіковане пальне

"Заробляли" до 30 мільйонів гривень щомісяця: у Дніпропетровській області злочинне угрупування продавало фальсифіковане пальне
Правоохоронці спіймали порушників

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили злочинне угрупування. До його складу входили 10 осіб – організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій на комерційних структур. Зловмисники виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. 

Його збували через мережу АЗС та підприємства реального сектору економіки. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на сайт ГУНП у Дніпропетровській області.

 

Для виробництва фальсифікованого пального організатори оборудки використовували потужності одного з нафтопереробних заводів області, які дозволяли отримувати до 500 тонн пального щомісяця. Попередньо, сировину ділки крали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу. Після переробки нафти для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян.

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили злочинне угрупування
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили злочинне угрупування

Щоб замаскувати злочинну діяльність, керівництво НПЗ укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами. Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Для приховання реальних прибутків до фінансової звідності вносили недостовірні дані.

Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС. Для цього використовували ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.

Попередньо, сировину ділки крали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу
Попередньо, сировину ділки крали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу

Отримані гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподіляли між усіма учасниками оборудки. Підпільний нафтобізнес приносив організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку щомісяця. Незаконна “маржа” “бізнесменів” складала 20 гривень з одного літра пального.

Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у Рівному за місцями мешкання фігурантів, в їх автомобілях, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального. Вони вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 мільйонів гривень, авто фігурантів, а також 40 мільйонів гривень, 498 тисяч євро та 1,4 мільйона доларів. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 мільйонів гривень.

Отримані гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій
Отримані гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій

Окрім того, 10 учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: 

  • частина 3 статті 27, частини 2 та 3 статті 28, частина 1 та 2 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);
  • частина 3 статті 27, частина 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • частина 3 статті 27, частини 2 та 3 статті 28, частина 2 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
  • частина 3 статті 27, частини 2 та 3 статті 28, частина 1 статті 366 (службове підроблення). 

На виробничі потужності незаконного НПЗ, АЗС, рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках накладено арешт. Окрім цього, вирішується питання про накладення арешту і на вилучений фальсифікат, а також обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі наркоугруповання діяло “під дахом” поліцейських. Також читайте, що у Дніпропетровській області  працівник "Укрзалізниці" хотів влаштувати вибух у Дніпропетровській області, щоб зірвати контрнаступ.Крім цього, Інформатор повідомляв, що у Дніпропетровській області затримали агента фсб з позивним “Грім”. Він зливав схеми будівель.

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube