НБУ ліквідував IBOX BANK: як поповнити картку Monobank
Нацбанк України відкликав ліценцію та ліквідував IBOX BANK. Тепер термінали IBOX буде обслуговувати інший оператор. Проте на підключення знадобиться час. В цей період неможливо буде поповнити картки Monobank.
Зазначається, що причиною ліквідації банку стало систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Про це пише Інформатор з посиланням на публікацію Інформатор України.
В чому звинувачують банк?
Це рішення ухвалили у зв’язку з систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
“Банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності”, — йдеться в повідомленні.
Шахрайською діяльністю у сфері фінмоніторингу iBox займався протягом двох останніх років. За цей час банк неодноразово штрафували, зупиняли здійснення окремих видів здійснюваних операцій, відстороняли посадових осіб від посади, видавали письмові застереження.
Як поповнити картку Monobank готівкою?
Є кілька альтернатив:
- Використати термінал мереж City24 та EasyPay. За поповнення не стягується комісія.
- Звернутись у каси банків-партнерів: Універсал Банк, Укргазбанк, А-банк — також без комісії.
Нагадаємо, що в Україні збираються запровадити нову цифрову валюту. Писали ми й про те, що в Україні з’явилась нова банкнота номіналом 20 гривень. Також читайте, що “ПриватБанк” змінив правила замовлення готівки в іноземній валюті.
