Более 175 миллионов гривен убытков: бывший депутат Днепровского горсовета организовал мошенническую схему с недвижимостью в Киеве
В Киеве разоблачили масштабную схему мошенничества с недвижимостью в новостройке на Печерске. По данным следствия, ее организовал бывший депутат Днепровского горсовета. Он получил корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре столицы, в том числе жилой комплекс на Печерске.
В тот момент большинство квартир в доме уже продали инвесторам. Имущественные права на еще 50 квартир по решению суда принадлежали государственному банку. Свободной оставалась только часть помещений. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пост Руслана Кравченко, Генерального прокурора Украины.
Если видео не отображается, вы можете посмотреть его в Telegram-канале Информатора
Участники схемы распоряжались всем домом, как будто предыдущих владельцев не существовало. Чтобы продать квартиры, права на которые принадлежали государственному банку, они изменяли технические характеристики и использовали поддельные документы. Таким образом, 50 квартир отчуждены в пользу третьих лиц. Убытки государственного банка превысили 164 миллиона гривен.
По аналогичной схеме повторно было продано еще восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Люди заплатили за жилье, но впоследствии те же квадратные метры оформили на других покупателей. Чтобы дополнительно усложнить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы сменили юридический адрес жилого комплекса. А запроектированное 27-этажное здание после достройки стало 32-этажным. Общая сумма установленного ущерба – более 175 миллионов гривен. Незаконно полученные средства обналичивались, проводились через подконтрольные предприятия, вкладывались в приобретение имущества и другие строительные проекты.
О подозрении сообщили девяти людям. На сайте Нацполиции говорится, что речь идет об организаторе, бухгалтерах, операционном директоре и номинальных директорах ряда компаний. В зависимости от роли и участия в схеме их действия квалифицированы как мошенничество (часть 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины), легализация имущества, полученного преступным путем (часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины) и использование поддельных документов (часть 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском разоблачили мошеннический колцентр. Также читайте, что в Украине задержан организатор сети Money 24/7, подозреваемый в мошенничестве на миллионы гривен. Кроме этого, Информатор сообщал, что в Днепре разоблачили мошенническую схему с недвижимостью.
