Понад 175 мільйонів гривень збитків: колишній депутат Дніпровської міськради організував шахрайську схему з нерухомістю у Києві
У Києві викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську. За даними слідства, її організував колишній депутат Дніпровської міськради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.
На той момент більшість квартир у будинку вже продали інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали державному банку. Вільною залишалася лише частина приміщень. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пост Руслана Кравченка, Генерального прокурора України.
Якщо відео не відображається, ви можете подивитись його у Telegram-каналі Інформатора
Учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало. Щоб продати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 мільйони гривень.
За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців. Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків – понад 175 мільйонів гривень. Незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Про підозру повідомили дев'ятьом людям. На сайті Нацполіції зазначається, що йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній. Залежно від ролі та участі у схемі їхні дії кваліфіковані як шахрайство (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України), легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України), та використання підроблених документів (частина 3 статті 358 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському викрили шахрайський колцентр. Також читайте, що в Україні затримали організатора мережі Money 24/7, якого підозрюють у шахрайстві на мільйони гривень. Крім цього, Інформатор повідомляв, що у Дніпрі викрили шахрайську схему з нерухомістю.
