Гарантировали значительную прибыль: в Кривом Роге мошенники обманули знакомого на 600 тысяч евро
В 2022 году мужчины узнали, что у их знакомого есть значительная сумма средств и он ищет возможность выгодно их инвестировать. Они разработали мошенническую схему завладения его деньгами. Злоумышленники предложили ему инвестировать средства в якобы проект по поставке угля крупному предприятию Кривого Рога. Они убеждали мужчину, что имеют необходимые договоренности для организации поставок, а также влиятельные связи на предприятии, ссылаясь на якобы поддержку "смотрящего" за городом. Кроме того, гарантировали получение значительной прибыли.
Поверив их заверениям, потерпевший передал подозреваемым 150 тысяч евро. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пост Днепропетровской областной прокуратуры.
Впоследствии, не выполнив взятых на себя обязательств, фигуранты предложили ему еще один "инвестиционный проект" - закупку арматуры у того же предприятия по цене, на 40% ниже рыночной. В дальнейшем продукцию планировали реализовать по рыночной стоимости, а полученную прибыль поделить поровну. Для участия в этом проекте потерпевший передал подозреваемым еще 450 тысяч евро. Для создания видимости законности сделки мужчины использовали подконтрольное предприятие, зарегистрированное в стране ЕС. Потерпевшему объясняли, что именно через эту компанию будет осуществляться движение средств, а сообщник организатора якобы ее коммерческий директор.
В течение октября - декабря 2022 подозреваемые завладели средствами потерпевшего на общую сумму 600 тысяч евро.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины). В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли документы, компьютерную технику, печати, мобильные телефоны и машину.
Организатор схемы находится под стражей по ранее сообщенному подозрению в завладении средствами иностранных компаний на сумму почти 7 миллионов гривен. Решается вопрос об избрании второму участнику схемы меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре адвокат незаконно переоформил квартиру умершего, не имевшего наследников, и продал ее. Также читайте, что в Днепропетровской области мошенник выманил у жены военнопленного более 400 тысяч гривен. Кроме этого, Информатор сообщал, что в Кривом Роге мужчина создал фейковый сайт и выманивал деньги.
