Могли сорвать отопительный сезон: в Днепропетровской области разоблачили мошенническую схему
СБУ разоблачила мошенническую схему частного газотрейдера. Злоумышленники нанесли ущерб АО НАК "Нафтогаз Украины" более чем на 37 миллионов гривен. А еще - могли сорвать отопительный сезон в Днепропетровской области в 2020-2021 годах.
Выяснилось, что к организации причастен топ-менеджер столичного предприятия-газотрейдера. Об этом пишет Информатор со ссылкой на публикацию СБУ.
В 2020 году компания из Киева заключила договор с одним из теплогенерирующих предприятий Днепропетровской области. Несмотря на условия договоренности, в середине февраля 2021 года столичная компания полностью прекратила поставки голубого топлива в регион.
Чтобы люди не замерзли, газ для отопления нашей области брали с ресурса “Нафтогаза”. Впрочем, компания не получила за это средства. Злоумышленники подделали документы и вывели все средства на счета столичной компании. Позже они вывели средства через подконтрольные коммерческие структуры.
Также задокументировано несколько переводов на личные банковские карты фигурантов.
Так, на основании собранных доказательств директору, коммерческому директору, юрисконсульту компании-газотрейдера, а также их сообщнику сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог);
- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения-содержания под стражей. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления и привлечения виновных к ответственности.
Ранее мы писали, что в Украине разоблачили масштабную российскую финансовую пирамиду почти на 40 миллионов долларов. Также читайте полезные советы, как не стать жертвой мошенников от полиции Днепра. Писали мы и о том, что в больнице Днепра брали деньги за бесплатные медикаменты и операции.
