В Україні викрили масштабну російську фінансову піраміду майже на 40 мільйонів доларів

Служба безпеки України викрила масштабну фінансову піраміду майже на 40 мільйонів гривень. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проєкт “Life is good”. Організатори “піраміди” пропонували своїм клієнтам стати інвесторами. А також переказати гроші на рахунок компанії, яка начебто допомагає “примножувати” капіталовкладення. 

У такий спосіб зловмисники обдурили понад тисячу громадян. Про це пише Інформатор з посиланням на публікацію СБУ.

Для користування “послугою” шахраї розробили сайт та створили записник потенційних “інвесторів”. За інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня ділки обіцяли стабільні прибутки. А у разі залучення до проєкту нових учасників “гарантували” клієнтам “бонуси”. 

Та отримавши гроші, зловмисники переводили на власні криптогаманці та банківські рахунки. Зазначається, що до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

“Спочатку “проєкт” діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України”, — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у київському офісі та за адресами проживання фігурантів знайшли: комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності та сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення “інвесторів”.

Наразі одному із топменеджерів “інвестпроєкту” повідомлено про підозру за 3 частиною статті 190 ККУ (шахрайство).

Якщо ви стали жертвами шахрайської схеми, будь ласка, повідомляйте за цим номером телефона: (095) 899-21-16.

Раніше ми писали корисні поради, як не стати жертвою шахраїв від поліції Дніпра. Писали ми й про те, що у Дніпропетровській області “накрили” шахрайські “call-центри”, які ошукували громадян ЄС, відео затримання. Також читайте, що у Дніпропетровській області шахраї від імені військової адміністрації просили у підприємців кошти для ЗСУ.