Могли зірвати опалювальний сезон: у Дніпропетровській області викрили шахрайську схему
СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера. Зловмисники заподіяли шкоди АТ “НАК “Нафтогаз України” на суму понад 37 мільйонів гривень. А ще могли зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області у 2020-2021 роках.
З’ясувалось, що до організації причетний топменеджер столичного підприємства-газотрейдера. Про це пише Інформатор з посиланням на публікацію СБУ.
У 2020 році компанія з Києва уклала договір з одним із теплогенеруючих підприємств Дніпропетровської області. Не зважаючи на умови домовленості, у середині лютого 2021 року столична компанія повністю припинила поставки блакитного палива в регіон.
Щоб люди не замерзли, газ для опалення нашої області брали із ресурсу “Нафтогазу”. Втім, компанія не отримала за це кошти. Зловмисники підробили документи та вивела всі кошти на рахунки столичної компанії. Пізніше вони вивели кошти через підконтрольні комерційні структури.
Також задокументовано декілька переказів на особисті банківські картки фігурантів.
Так, на підставі зібраних доказів директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу — тримання під вартою. Розслідування триває. Встановлюються всі обставини злочину та притягнення винних до відповідальності.
Раніше ми писали, що в Україні викрили масштабну російську фінансову піраміду майже на 40 мільйонів доларів. Також читайте корисні поради, як не стати жертвою шахраїв від поліції Дніпра. Писали ми й про те, що у лікарні Дніпра брали гроші за безкоштовні медикаменти та операції.
