Мужчина из Днепра руководил преступной организацией, которая украла у четырех предприятий более 70 миллионов гривен
Преступная организация мошенничеством завладела средствами четырех предприятий более чем на 70 миллионов гривен. Она пыталась присвоить еще 52 миллиона гривен. В ее состав входили более 15 человек, в том числе ранее судимые.
Руководил ими житель Днепра. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сайт ДБР.
Группировка действовала по всей стране по отработанному алгоритму:
- из-за коррупционных связей в Государственной налоговой службе получали из баз данных сведения о компаниях;
- изготавливали поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета от имени реальных предприятий;
- представлялись должностными лицами известных элеваторов и агротрейдеров и убеждали производителей сельхозпродукции заключать "выгодные" договоры по завышенным ценам;
- обманутые предприятия перечисляли средства на подставные счета, а для прикрытия оформляли фальшивые бухгалтерские документы;
- полученные деньги немедленно переводили на другие счета и снимали наличными, в основном под видом "заработной платы".
Действия участников квалифицировали по статьям 255 (Создание, руководство преступной организацией или участие в ней), 190 (мошенничество, завладение чужим имуществом или средствами путем обмана или злоупотребления доверием), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 220 (незаконные действия с документами на перевод средств, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам), 358 (Подделка документов, печатей, штампов, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. Их санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также завершили расследование в отношении трех работников Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Они передавали участнику организации служебную информацию, незаконно скопировав данные более 220 предприятий. Их действия квалифицировали по части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное копирование данных из автоматизированных систем, что привело к их утечке).
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области военный требовал деньги у подчиненных за сокрытие фактов СЗЧ. Также читайте, что в Днепре из бюджета разворовали более 42 миллионов гривен на рекламе. Кроме того, Информатор сообщал, что в Днепропетровской области директор общества украл более 250 тысяч гривен на ремонте отопления в лицее.
