Чоловік з Дніпра керував злочинною організацією, яка вкрала в чотирьох підприємств понад 70 мільйонів гривень
Злочинна організація шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 мільйонів гривень. Вона намагалась привласнити ще 52 мільйони гривень. До її складу входили понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі.
Керував ними мешканець Дніпра. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на сайт ДБР.
Угруповання діяло по всій країні за відпрацьованим алгоритмом:
- через корупційні зв’язки в Державній податковій службі отримували з баз даних відомості про компанії;
- виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств;
- представлялись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів та переконували виробників сільгосппродукції укладати “вигідні” договори за завищеними цінами;
- ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для “прикриття” оформлювали фальшиві бухгалтерські документи;
- отримані гроші негайно переказували на інші рахунки й знімали готівкою, здебільшого під виглядом “заробітної плати”.
Дії учасників кваліфікували за статтями 255 (створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній), 190 (шахрайство, заволодіння чужим майном або коштами шляхом обману чи зловживання довірою), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 220 (незаконні дії з документами на переказ коштів, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків), 358 (підроблення документів, печаток, штампів, бланків, їх збут чи використання) Кримінального кодексу України. Їх санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також завершили розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали учаснику організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфікували за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області військовий вимагав гроші у підлеглих за приховування фактів СЗЧ. Також читайте, що у Дніпрі з бюджету розікрали понад 42 мільйони гривень на рекламі. Крім цього, Інформатор повідомляв, що у Дніпропетровській області директор товариства вкрав понад 250 тисяч гривень на ремонті опалення в ліцеї
