Обманули иностранцев на 7 миллионов гривен: в Кривом Роге задержали организатора международной мошеннической схемы
Правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Кривого Рога, которого подозревают в организации международной мошеннической схемы. По данным следствия, вместе с сообщниками он создал в Польше фиктивную компанию-посредника по торговле металлургической продукцией. Участники подделывали договоры, изготавливали фиктивные сертификаты качества продукции и создавали видимость наличия производственных мощностей и работников. В 2022 году две компании из Европейского Союза заключили с ними договоры на якобы поставку металлургической продукции. Таким образом злоумышленники обманули иностранные предприятия почти на 7 миллионов гривен.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Национальную полицию Украины и Днепропетровскую областную прокуратуру.
Следствие установило, что средства выводили через счета на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и распределяли между участниками схемы. Фигуранту сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Суд определил ему залог в размере 5,3 миллиона гривен.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к функционированию схемы.
Напомним, что в Днепре разоблачили "схему" выезда мужчин за границу. Ранее мы писали, что в Днепропетровской области дельцы под видом "Помощи" выманили у людей около 5 миллионов гривен. Кроме того, из Германии экстрадировали участника мошеннической схемы из Кривого Рога, в которой букмекеры обворовывали украинцев.
