Ошукали іноземців на 7 мільйонів гривень: у Кривому Розі затримали організатора міжнародної шахрайської схеми
Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу, якого підозрюють в організації міжнародної шахрайської схеми. За даними слідства, разом зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника з торгівлі металургійною продукцією. Учасники підробляли договори, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і працівників. У 2022 році дві компанії з Європейського Союзу уклали з ними договори на нібито поставку металургійної продукції. Таким чином зловмисники ошукали іноземні підприємства майже на 7 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Інформатор із посиланням на Національну поліцію України та Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Слідство встановило, що кошти виводили через рахунки на території Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та розподіляли між учасниками схеми. Фігуранту повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Суд визначив йому заставу у розмірі 5,3 мільйона гривень.
Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування схеми.
Нагадаємо, що у Дніпрі викрили “схему” виїзду чоловіків за кордон. Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області ділки під виглядом “єДопомоги” виманили в людей близько 5 мільйонів гривень. Крім цього, з Німеччини екстрадували учасника шахрайської схеми з Кривого Рогу, в якій букмекери обкрадали українців.
