Более 9 млрд гривен "ПриватБанка": Коломойскому объявили новое подозрение
2 сентября сотрудники СБУ приехали к Игорю Коломойскому. Он подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
7 сентября детективы НАБУ сообщили олигарху и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами "ПриватБанка" на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сайт НАБУ.
Установлено, что в январе-марте 2015 года Игорь Коломойский (на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации) разработал план завладения деньгами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 миллиардов гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
В дальнейшем часть суммы в размере более 446 миллионов гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом сделок о купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет Коломойского. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал «ПриватБанка» во исполнение требований Национального банка Украины.
В настоящее время среди подозреваемых:
- Игорь Коломойский, бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
- бывший Председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель Председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" - директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";
- заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Задержан заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк». Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, лишили ли Коломойского украинского гражданства. Также читайте, что городской глава Борис Филатов назвал Коломойского "абсолютным злом". Кроме того, Информатор сообщал, что суд в Днепре лишил компанию Коломойского права эксплуатировать Днепровский международный аэропорт.
