Понад 9 мільярдів гривень коштів "ПриватБанку": Коломойському оголосили нову підозру
2 вересня співробітники СБУ приїхали до Ігоря Коломойського. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.
7 вересня детективи НАБУ повідомили олігарху та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами “ПриватБанку” на суму понад 9,2 мільярда гривень. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на сайт НАБУ.
Встановлено, що у січні-березні 2015 року Ігор Коломойський (на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації) розробив план заволодіння грошима “ПриватБанку” з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 мільйонів гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.
Наразі серед підозрюваних:
- Ігор Коломойський, колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
- колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»;
- заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»;
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Затримано заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк». Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи позбавили Коломойського українського громадянства. Також читайте, що міський голова Борис Філатов назвав Коломойського "абсолютним злом". Крім цього, Інформатор повідомляв, що суд у Дніпрі позбавив компанію Коломойського права експлуатувати Дніпровський міжнародний аеропорт.
