В Днепре СБУ разоблачила людей, помогавших бойцам «ДНР»
Правоохранители установили, что местный житель, вместе с сообщниками, организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов Днепра. Их деятельность, как было установлено, контролировал один из лидеров вооруженной группировки «ДНР».
Еженедельно к ним приезжали «курьеры» с неподконтрольной Украине территории и доставляли наличные гривны, которые в дальнейшем конвертировали в иностранную валюту. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Один из бывших банковских сотрудников, используя «старые связи», обеспечивал нелегальную покупку валюты по курсу, ниже установленного Нацбанком. Часть «отмытых» денег направляли на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.
Сотрудники СБУ провели обыск в рабочем офисе правонарушителей и обнаружили там 5,5 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых махинаций. Деньги, документы и компьютеры правоохранители изъяли.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
По факту происшествия открыто уголовное производство
Коста Килуэрт
