В Днепре владелец пунктов обмена валют присвоил 800 тысяч долларов: он может выйти под залог
Правоохранители разоблачили владельца пунктов обмена валют и двух его подельников на присвоении 800 тысяч долларов. По данным следствия, фигуранты дела подавали объявление о возможности перевода средств за границу. И 27 февраля 2022 к ним обратилась семейная пара — владельцы частной клиники в Днепре, чтобы перевести средства за границу.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на прокуратуру в Днепропетровской области.
После получения денег у фигурантов начались “проблемы с переводом средств”. И таким образом, они завладели 800 тысячами долларов США. В ходе спецоперации полицейские провели обыски в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Была изъята черная бухгалтерия, техника, оружие и деньги.
Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других потерпевших и причастных к преступлению лиц. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в крупных размерах).
Также прокурор избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 40 миллионов гривен. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, если вы стали жертвой или свидетелем указанной схемы мошенников, можете обратиться по телефону «горячей линии»: (056) 718-14-55.
Напомним, что в Украине разоблачили мошенников, которые “продавали” авто и квадрокоптеры для ВСУ. Таким образом, злоумышленники присвоили себе 20 миллионов гривен. Еще можете почитать о том, что в Днепре будут судить депутата из Сумской области, который присвоил собранные для ВСУ 10 миллионов гривен. Также мы сообщали, что в Днепропетровской области разоблачили международный мошеннический call-центр.
