Воровали деньги у европейцев под видом криптоинвестиций: в Днепре ликвидировали сеть мошеннических колл-центров
СБУ и Нацполиция вместе с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания денег у европейцев. В Днепре задержали лидера преступной организации и десять его сообщников, которые выдумывали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах. В течение года дельцы "заработали" на сделке не менее 1,2 миллиона долларов.
Для реализации "схемы" ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в "перспективные" криптпроекты. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пост СБУ.
Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, имитирующей работу криптовалютной биржи. На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и доходности инвестиций. На самом деле, эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами. На начальном этапе дельцы предлагали клиентам внести символический первый вклад, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами. Таким образом жертва аферы попадала "на крючок" и перечисляла все больше суммы на криптогаманцы операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал самого высокого предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.
По данным от Днепропетровской областной прокуратуры, установлено 9 пострадавших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 миллионов гривен.
В ходе 40 обысков в офисах и домах задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами "схемы", а также 21 миллион в гривневом эквиваленте, предположительно полученный преступным путем.
Задержанным сообщили о подозрении в:
- создании и руководстве преступной организацией, а также участия в ней;
- мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники
- легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенном в особо крупном размере.
Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В публикации полиции Днепропетровской области отмечается, что организатору 32 года, а соорганизатору – 28. Сеть мошеннических колцентров действовала с ноября 2023 по февраль 2026 года.
Напомним, ранее мы писали о фейковых аккаунтах мобильных операторов в Telegram. Также читайте, как мошенники маскируются под Vodafone. Кроме этого, Информатор сообщал, как распознать фейковые выплаты от государства.
