Крали гроші в європейців під виглядом криптоінвестицій: у Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів
СБУ і Нацполіція разом з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання грошей у європейців. У Дніпрі затримали лідера злочинної організації та десятьох його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах. Протягом року ділки “заробили” на оборудці щонайменше 1,2 мільйона доларів.
Для реалізації “схеми” її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у “перспективні” криптопроєкти. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пост СБУ.
Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та “прибутковості” інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами. На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів “заохочували” миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертва афери потрапляла “на гачок” і перераховувала дедалі більше суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.
За даними від Дніпропетровської обласної прокуратури, наразі встановлено 9 потерпілих громадян Латвії та Литви. Сума завданих їм збитків перевищує 8 мільйонів гривень.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами “схеми”, а також 21 мільйон у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Затриманим повідомили про підозру у:
- створенні та керівництві злочинною організацією, а також участі у ній;
- шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки
- легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому в особливо великому розмірі.
Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
У публікації поліції Дніпропетровської області зазначається, що організатору 32 роки, а співорганізатору – 28. Мережа шахрайських колцентрів діяла з листопада 2023 року по лютий 2026 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про фейкові акаунти мобільних операторів у Telegram. Також читайте, як шахраї маскуються під Vodafone. Крім цього, Інформатор повідомляв, як розпізнати фейкові виплати від держави.
