Вкрали майже 2 мільйони гривень з рахунків клієнтів: у Дніпропетровській області судитимуть банкірів
У Дніпропетровській області судитимуть банкірів. Вони оформлювали фальшиві заяви від власників рахунків та виводили гроші. Упродовж 2023-2024 років їм вдалося привласнити майже два мільйони гривень.
Про це пише Інформатор з посиланням на публікацію Дніпропетровської обласної прокуратури та ГУНП у Дніпропетровській області.
До організації схеми причетні керівники банківського відділення та його заступниця. Зловмисники підбирали рахунки клієнтів, які тривалий час були неактивними. Зокрема, це люди, які знаходяться в окупації, виїхали за кордон. А також рахунки померлих, кошти яких підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Після оформлення фальшивих документів на компенсаційні виплати, перераховували гроші на підконтрольні рахунки, “заробіток” обготівковували та ділили між собою.
Досудове розслідування щодо одного з учасників, який знаходиться під вартою, завершено. Обвинувальний акт за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України скерували до суду.
“Йдеться про привласнення коштів в особливо великих розмірах та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та додатковими обмеженнями.
Матеріали щодо іншої учасниці схеми виділено в окреме кримінальне провадження”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Дніпрі працівник приватної клініки фальсифікував дані про пацієнтів. Також читайте, що у Дніпрі експосадовицю міськради підозрюють у службовій недбалості. Писали ми й про те, хто у Дніпрі за бюджетні кошти ремонтуватиме "портали" на дорогах та мостах за понад 250 мільйонів гривень.
