Договоры на 800 миллионов гривен: в Днепре разоблачили "конвертационный центр" с сетью из 20 предприятий
В Днепропетровской области злоумышленники зарабатывали на сделках с бюджетными подрядами, которые государство проводило для восстановления и ремонта критической и социальной инфраструктуры. Для реализации схемы дельцы использовали сеть из более 20 подконтрольных предприятий. После поступления на счета компаний государственных средств часть обналичивали через “конвертационный центр”.
В течение трех лет полномасштабной войны подконтрольные предприятия заключили договоры с бюджетными учреждениями почти на 800 миллионов гривен. Через них оформляли финансовые операции и выводили бюджетные средства в наличные деньги, а в акты выполненных работ вносили ложные сведения, завышая объемы и стоимость работ. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пост Национальной полиции Украины.
Только во время реконструкции сетей водоснабжения в Днепре участники схемы завладели почти миллионом гривен, еще почти 2,8 миллиона гривен – во время аварийно-восстановительных работ в поврежденном российским обстрелом здании в Харькове. Общая сумма установленного ущерба государству превышает 3,8 миллиона гривен. В ходе почти 100 обысков полицейские изъяли 2,8 миллиона гривен в гривневом эквиваленте, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию, печати, транспортные средства и черновые записи. Четверым участникам преступной группы сообщено о подозрении. Следствие продолжается. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Если видео не отображается, вы можете посмотреть его в Telegram-канале Информатора
В публикации Днепропетровской областной прокуратуры отмечается, что для функционирования схемы организатор привлек работников, сопровождавших заключение договоров, ведя бухгалтерский учет и подыскивая лиц для регистрации новых предприятий. Офис он обустроил в Днепре.
Организатора заключили под стражу с альтернативой залогу в 21,5 миллиона гривен. Одну из сообщниц также заключили под стражу с залогом 12,3 миллиона гривен, директора подконтрольной фирмы – с залогом более 800 тысяч гривен. Другой сообщнице избрали ночной домашний арест.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге дельцы оформляли мужчинам инвалидность за 15 тысяч долларов. Также читайте, что в Днепре глава ликвидационной комиссии госпредприятия хотела продать предпринимателю недвижимость за 90 тысяч гривен. Данная сумма в 166 раз меньше рыночной стоимости. Кроме этого, Информатор сообщал, что чиновник департамента горсовета Днепра "наварив" 650 тысяч на бетоне для ТрО.
