Договори на 800 мільйонів гривень: у Дніпрі викрили "конвертаційний центр" із мережею з 20 підприємств
У Дніпропетровській області зловмисники заробляли на оборудках з бюджетними підрядами, які держава проводила для відновлення та ремонту критичної й соціальної інфраструктури. Для реалізації схеми ділки використовували мережу з більш ніж 20 підконтрольних підприємств. Після надходження на рахунки компаній державних коштів частину переводили у готівку через “конвертаційний центр”.
Протягом трьох років повномасштабної війни підконтрольні підприємства уклали договори з бюджетними установами майже на 800 мільйонів гривень. Через них оформлювали фінансові операції та виводили бюджетні кошти у готівку, а до актів виконаних робіт вносили неправдиві відомості, завищуючи обсяги та вартість робіт. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пост Національної поліції України.
Лише під час реконструкції мереж водопостачання у Дніпрі учасники схеми заволоділи майже мільйоном гривень, ще майже 2,8 мільйона гривень – під час аварійно-відновлювальних робіт у пошкодженому російським обстрілом будинку в Харкові. Загальна сума встановлених збитків державі перевищує 3,8 мільйона гривень. Під час майже 100 обшуків поліцейські вилучили 2,8 мільйона гривень у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, печатки, транспортні засоби та чорнові записи. Чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Слідство триває. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Якщо відео не відображається, ви можете подивитись його у Telegram-каналі Інформатора
У публікації Дніпропетровської обласної прокуратури зазначається, що для функціонування схеми організатор залучив працівників, які супроводжували укладення договорів, вели бухгалтерський облік та підшуковували осіб для реєстрації нових підприємств. Офіс він облаштував у Дніпрі.
Організатора взяли під варту з альтернативою застави у 21,5 мільйона гривень. Одну зі спільниць також взяли під варту із заставою 12,3 мільйона гривень, директора підконтрольної фірми – із заставою понад 800 тисяч гривень. Іншій спільниці обрали нічний домашній арешт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі ділки оформлювали чоловікам інвалідність за 15 тисяч доларів. Також читайте, що у Дніпрі голова ліквідаційної комісії держпідприємства хотіла продати підприємцю нерухомість за 90 тисяч гривень. Дана сума у 166 разів менша за ринкову вартість. Крім цього, Інформатор повідомляв, що чиновник департаменту міськради Дніпра “наварив” 650 тисяч на бетоні для ТрО.
