Куча денег, поддельные удостоверения и авто с РЭБ: в Днепре и области разоблачили обширную сеть "офисников"

Куча денег, поддельные удостоверения и авто с РЭБ: в Днепре и области разоблачили обширную сеть "офисников"
В Днепре и области разоблачили сеть "офисников"

В Днепре и области правоохранители разоблачили обширную разветвленную сеть так называемых "офисников". Они занимались мошенничеством в сфере денежных услуг. В частности, участники группы создавали псевдо-брокерские колл-центры, которые на самом деле выманивали у граждан деньги.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Офис генерального прокурора и ГНСУ

По данным следствия, участники группы создали разветвленную сеть фиктивных финансовых сервисов. Они прикрывались "брокерской деятельностью", когда на самом деле занимались мошенничеством. Правоохранители считают, что участники группы совершали следующие незаконные операции: 

  • крали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);
  • осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, притворяясь банковскими работниками, сообщали об «опасных операциях» или «попытках несанкционированного доступа»;
  • по подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.

Полученные незаконным путем деньги отправляли на подставные счета и карточки, после чего обналичивали в Украине. Часть денег отправляли за границу. 

9 июля прошли обыски в 25 помещениях Днепропетровской области. В частности, их провели в Днепре и Каменском. Во время них изъяли: 

  • более 1220 единиц компьютерной техники;
  • автомобили со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • большие суммы денег в наличных;
  • поддельные удостоверения, в том числе – фсб рф;
  • другие вещественные доказательства. 

Кроме того, во время проведения следственных действий участники группы пытались воспрепятствовать работе прокурора. Поэтому открыли дополнительное производство. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к схеме и потерпевшие. 

Напомним, что в Днепропетровской области мошенники обманули родственников пропавших воинов на 5 миллионов гривен. Также читайте, как не стать жертвой мошенников в Telegram. Кроме этого, мошенники пытаются украсть ваши аккаунты в Facebook.

Главная Актуально Україна на часі Youtube