В Днепре и области правоохранители разоблачили обширную разветвленную сеть так называемых "офисников". Они занимались мошенничеством в сфере денежных услуг. В частности, участники группы создавали псевдо-брокерские колл-центры, которые на самом деле выманивали у граждан деньги.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Офис генерального прокурора и ГНСУ.
По данным следствия, участники группы создали разветвленную сеть фиктивных финансовых сервисов. Они прикрывались "брокерской деятельностью", когда на самом деле занимались мошенничеством. Правоохранители считают, что участники группы совершали следующие незаконные операции:
Полученные незаконным путем деньги отправляли на подставные счета и карточки, после чего обналичивали в Украине. Часть денег отправляли за границу.
9 июля прошли обыски в 25 помещениях Днепропетровской области. В частности, их провели в Днепре и Каменском. Во время них изъяли:
Кроме того, во время проведения следственных действий участники группы пытались воспрепятствовать работе прокурора. Поэтому открыли дополнительное производство. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к схеме и потерпевшие.
Напомним, что в Днепропетровской области мошенники обманули родственников пропавших воинов на 5 миллионов гривен. Также читайте, как не стать жертвой мошенников в Telegram. Кроме этого, мошенники пытаются украсть ваши аккаунты в Facebook.