Куча денег, поддельные удостоверения и авто с РЭБ: в Днепре и области разоблачили обширную сеть "офисников"
В Днепре и области правоохранители разоблачили обширную разветвленную сеть так называемых "офисников". Они занимались мошенничеством в сфере денежных услуг. В частности, участники группы создавали псевдо-брокерские колл-центры, которые на самом деле выманивали у граждан деньги.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Офис генерального прокурора и ГНСУ.
По данным следствия, участники группы создали разветвленную сеть фиктивных финансовых сервисов. Они прикрывались "брокерской деятельностью", когда на самом деле занимались мошенничеством. Правоохранители считают, что участники группы совершали следующие незаконные операции:
- крали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);
- осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, притворяясь банковскими работниками, сообщали об «опасных операциях» или «попытках несанкционированного доступа»;
- по подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
Полученные незаконным путем деньги отправляли на подставные счета и карточки, после чего обналичивали в Украине. Часть денег отправляли за границу.
9 июля прошли обыски в 25 помещениях Днепропетровской области. В частности, их провели в Днепре и Каменском. Во время них изъяли:
- более 1220 единиц компьютерной техники;
- автомобили со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- большие суммы денег в наличных;
- поддельные удостоверения, в том числе – фсб рф;
- другие вещественные доказательства.
Кроме того, во время проведения следственных действий участники группы пытались воспрепятствовать работе прокурора. Поэтому открыли дополнительное производство. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к схеме и потерпевшие.
Напомним, что в Днепропетровской области мошенники обманули родственников пропавших воинов на 5 миллионов гривен. Также читайте, как не стать жертвой мошенников в Telegram. Кроме этого, мошенники пытаются украсть ваши аккаунты в Facebook.
