Купа грошей, підроблені посвідчення та авто з РЕБ: у Дніпрі та області викрили велику мережу “офісників”
У Дніпрі та області правоохоронці викрили велику розгалужену мережу так званих “офісників”. Вони займалися шахрайством у сфері фінансових послуг. Зокрема учасники групи створювали псевдо-брокерські кол-центри, які насправді виманювали в громадян гроші.
Про це повідомляє Інформатор з посиланням на Офіс генерального прокурора та ДПСУ.
За даними слідства, учасники групи створили розгалужену мережу фіктивних фінансових сервісів. Вони прикривалися “брокерською діяльністю”, коли насправді займалися шахрайством. Правоохоронці вважають, що учасники групи здійснювали такі незаконні операції:
- викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
- здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу»;
- по підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
Отримані незаконним шляхом гроші відправляли на підставні рахунки та картки, після чого переводити в готівку в Україні. Частину грошей відправляли за кордон.
9 липня пройшли обшуки в 25 приміщеннях у Дніпропетровській області. Зокрема їх провели в Дніпрі та Кам’янському. Під час них вилучили:
- понад 1 220 одиниць комп’ютерної техніки;
- автомобілі із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- великі суми грошей в готівці;
- підроблені посвідчення, у тому числі – фсб рф;
- інші речові докази.
Крім цього під час проведення слідчих дій учасники групи намагалися перешкодити роботі прокурора. Через це відкрили додаткове провадження. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до схеми та потерпілі.
Нагадаємо, що в Дніпропетровській області шахраї обманули родичів зниклих воїнів на 5 мільйонів гривень. Також читайте, як не стати жертвою шахраїв в Telegram. Крім цього, шахраї намагаються вкрасти ваші акаунти в Facebook.
