Нашли скрытую бухгалтерию в Днепре: СБУ продолжает расследование по делу о присвоении 40 миллиардов гривен
СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть». Напомним, что расследуют 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
О подозрении сообщили главному бухгалтеру «Укртатнафты» – она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение, - пишет Информатор со ссылкой на публикацию СБУ.
Среди прочего установлено, что ОАО «Укртатнафта» производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась в цену для потребителей. Так что задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн грн.
В общей сложности правоохранители продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом акционерных обществ.
В частности, в Днепре было разоблачено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и т.п.
Таким образом, правоохранители изыскивают выведенные активы «Укрнафты» и «Укртатнафты» и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний.
Ранее сообщалось, что суд в Днепре лишил компанию Коломойского права эксплуатировать Днепровский международный аэропорт. Также мы писали, что СБУ завершила проверку в Днепропетровской епархии УПЦ.
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить должную работу сайта, а контент и реклама отвечали Вашим интересам.