В Днепре участники ОПГ с помощью фиктивных документов списывали деньги с карт и присвоили чужое жилье: сумма ущерба превысила 50 миллионов
В Днепре правоохранители разоблачили 10 участников организованной преступной группировки. Задокументировано несколько случаев, когда в период с 2022 по 2025 год злоумышленники списывали деньги с банковских счетов людей. Эти счета долгое время не были активными, и по ним не проводились операции. Для этого злоумышленники использовали фиктивные документы — судебные решения и решения нотариусов. Таким образом, со счетов людей списывались деньги за несуществующие задолженности. В «схему» входили 10 человек, среди которых директор одного из отделений банка.
От действий злоумышленников пострадали девять человек. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на прокуратуру в Днепропетровской области и Национальную полицию.
Кроме того, в одном из эпизодов обвиняемые использовали поддельные документы, чтобы оформить на себя квартиру в Днепре стоимостью 1,5 миллиона гривен. Ее законный владелец в то время находился за границей.
Обвинительный акт направили в суд в отношении частного исполнителя, экс-директора банковского отделения, участника, который искал способы вывода средств, и семи человек, от имени которых изготавливали поддельные документы и на счета которых переводили деньги.
В зависимости от роли обвиняемым инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, подделку официальных документов и несанкционированное изменение информации, совершенное организованной группой (часть 3 статьи 15, часть 5 статьи 190, часть 3 статьи 209, часть 3 статьи 28, части 3 и 4 статьи 358, часть 3 статьи 362 УК Украины).
Напомним, как уберечь свой аккаунт в Telegram от мошенников. Кроме этого, в Украине мошенники заманивают жертв «заработком на криптовалюте». Кроме того, как нужно правильно принимать недвижимость в наследство, чтобы мошенники не смогли ее отобрать.
